Фото:
РИА Новости
Комментарии
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере, в махинациях подозревается бизнесмен из Кемерово, сообщает в пятницу пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).
Факт преступных действий мужчины таможенники выявили совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области. Как выяснили силовики, чтобы незаконно перечислить за рубеж крупные суммы, 34-летний кемеровчанин зарегистрировал две фирмы-однодневки в Новосибирской области на подставных лиц (двух жителей Новосибирска, не имеющих отношения к руководству и деятельности фирм).
«Через новосибирские фирмы-однодневки бизнесмен по подложным документам выводил валюту за рубеж. Подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ мужчина предоставлял в один из Новосибирских банков. Таким образом он незаконно перечислил на счета иностранных нерезидентов более 54 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье "Вывод валюты за рубеж в особо крупном размере", максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Читать ещё •••
